Internationaler Handelsbetrug ist für den Diebstahl großer Geldbeträge von Unternehmen und Einzelpersonen verantwortlich, aber die für solche Betrügereien verantwortlichen Betrüger neigen dazu, regelmäßig neue Ziele zu finden, da viele Menschen die gängigen Betrugsarten nicht kennen. Phishing, bei dem jemand viele verschiedene Adressen per Massen-E-Mail sendet und nach sensiblen Informationen fragt, ist eine der häufigsten Arten von Betrug im internationalen Handel. Bei einem Akkreditivbetrug erstellt jemand ein Akkreditiv für minderwertige oder nicht vorhandene Waren und steckt dann das Geld ein. Treuhandbetrug beinhaltet internationale Betrüger, die realistisch aussehende Treuhand-Websites verwenden, um dem Benutzer Geld zu stehlen. Viele Betrüger senden auch gefälschte Zahlungsanweisungen und Schecks an legitime Unternehmen.
Ein Phishing-Betrug tritt normalerweise auf zwei Arten bei internationalen Handelsbetrug auf. Am häufigsten teilt jemand dem Empfänger mit, dass er oder sie Anspruch auf eine große Geldsumme hat. Dieses Geld stammt angeblich entweder von einem Verwandten oder von einer Bank, die nicht möchte, dass das Geld an die Regierung geht, und der Haken daran ist, dass der Empfänger das Geld abholen kann, wenn er oder sie sensible Informationen sendet. Die zweite Methode besteht darin, dass die E-Mail so aussieht, als ob sie von einer legitimen internationalen Bank oder einem legitimen internationalen Unternehmen stammt, das der Empfänger häufig besucht, und die Benutzer auffordern, ihre persönlichen Daten zu aktualisieren. In beiden Fällen versuchen die Betrüger, die Sozialversicherungsnummer, die Kreditkartennummer, den Banknamen und das Passwort oder andere sensible Informationen des Benutzers zu erhalten.
Ein internationaler Handelsbetrug tritt auf, wenn jemand ein Produkt von jemandem kauft. Um das Geld zu überweisen, schlägt der Betrüger vor, einen Treuhanddienst zu verwenden. Das Problem ist, dass der Betrüger eine Website erstellt hat, die nur wie ein Treuhanddienst aussieht. Anstelle einer legitimen Geldüberweisung, bei der der Betrüger nach dem Versenden eines Produkts Geld bekommen würde, bekommt der Betrüger in diesem Fall das Geld sofort und der Benutzer bekommt nichts.
Akkreditive, Bankbriefe, die die Zahlung eines Artikels versprechen, sind in den legitimen internationalen Handel verwickelt, aber Betrüger wissen auch, wie sie diese für internationalen Handelsbetrug verwenden können. Der Betrüger verspricht, einen Artikel zu versenden, und das Opfer gibt ihm das Akkreditiv. Zu diesem Zeitpunkt findet der Betrüger eine Institution, die bereit ist, das Akkreditiv ohne Dokumente zu begleichen, die den Versand der Produkte belegen, oder der Betrüger schickt eine leere Schachtel, um die erforderlichen Versanddokumente zu erhalten. Dies bedeutet, dass der Betrüger das versprochene Geld erhält, während das Opfer Geld verliert und nichts Wertvolles zurückbekommt.
Bei gefälschten Zahlungsanweisungen und Schecks sendet ein Betrüger das Dokument an einen Verkäufer. Der Scheck oder die Zahlungsanweisung ist für einen Betrag, der den Wert des Artikels übersteigt, und der Betrüger fordert den Verkäufer auf, den zusätzlichen Betrag zu überweisen. Nachdem die Überweisung abgeschlossen ist, hat der Betrüger das zusätzliche Geld, während das Opfer den vollen Betrag des Schecks bezahlen muss, wenn die Bank feststellt, dass es sich um eine Fälschung handelt.
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