Les listes de contr?le de diligence raisonnable sont des listes normalis?es de questions et de demandes de documents con?ues pour v?rifier compl?tement la viabilit? d’une opportunit? avant qu’une transaction ne soit compl?t?e. Ces listes de contr?le obligeront une partie ? produire des informations adapt?es ? la situation qui diff?rent selon le secteur. Dans tous les cas, cependant, ce type de liste de contr?le sera utilis? comme un outil d’enqu?te pour ?tablir l’effort d’une partie contractante pour d?couvrir toutes les informations pertinentes pour le processus de prise de d?cision.
L’obligation pour une partie de prouver qu’elle a exerc? une diligence raisonnable lors de la r?alisation d’une transaction trouve ses racines dans le droit des contrats. Les tribunaux jugeront qu’un contrat ?crit repr?sente la pleine intention des parties, et tout diff?rend sera r?solu en interpr?tant les mots sur papier. Si une partie souhaite invoquer une fraude ou une utilisation inappropri?e pour invalider la transaction, le tribunal s’attend ? ce que la partie prouve qu’elle a fait tout ce qu’elle aurait pu raisonnablement faire pour identifier la nature frauduleuse de l’opportunit? et les ?cueils qui en d?coulent.
En cons?quence, les listes de contr?le de diligence raisonnable sont devenues un moyen populaire de s’assurer et de prouver que chaque sujet pertinent pour une transaction ?tait soigneusement examin?. Si une fraude ou une utilisation abusive se produisait, ce n’?tait alors pas la faute de la partie l?s?e s’il ne pouvait pas le d?couvrir. Il a fait preuve de diligence raisonnable et a fait tout ce qu’il pouvait raisonnablement pour ?tablir la l?gitimit? de l’op?ration.
Les listes de contr?le ont tendance ? ?tre standardis?es par l’industrie afin que les vendeurs puissent simplement parcourir une liste et fournir les informations indiqu?es. Les acheteurs peuvent simplement v?rifier la liste pour s’assurer que tout ce qui est attendu dans une transaction ordinaire est produit. De cette fa?on, le processus n’a pas besoin d’?tre personnalis? pour chaque transaction individuelle.
La diligence raisonnable fait partie int?grante des fusions et acquisitions d’entreprises ainsi que des transactions immobili?res commerciales. Lorsqu’une entreprise est vendue ou fusionn?e avec une autre entreprise, elle devra fournir une quantit? exhaustive d’informations pour d?montrer la situation financi?re de l’entreprise et pour documenter l’?tat des relations existantes. Les listes de contr?le typiques de diligence raisonnable demanderont des informations non seulement ? l’entreprise, mais ?galement aux principaux propri?taires et employ?s cl?s.
Dans les transactions immobili?res commerciales, les vendeurs doivent g?n?ralement divulguer un large ?ventail d’informations relatives aux pr?occupations environnementales, aux sp?cifications techniques, ? la conformit? r?glementaire et au statut du titre de la propri?t?, entre autres. Des listes de contr?le de diligence raisonnable sont utilis?es pour s’assurer que quiconque est envoy? pour terminer la transaction sait quelles informations collecter pour examen. De m?me, il informe le vendeur ? l’avance des informations qui lui seront n?cessaires pour finaliser la transaction afin qu’il puisse se pr?parer ? l’avance.
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