I controlli dei precedenti sono condotti per una serie di motivi negli Stati Uniti da molti individui e organizzazioni diverse. Alcuni verranno avviati specificamente per determinare lo stato di immigrazione di qualcuno, mentre altri non cercheranno tali informazioni. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, al soggetto di un controllo dei precedenti viene richiesta l’autorizzazione a condurre il controllo e la richiesta di autorizzazione prenderà nota delle informazioni richieste. Quando un controllo dei precedenti viene condotto dalle forze dell’ordine, in genere in relazione al rilascio di un nulla osta di sicurezza in relazione a un lavoro governativo di alto livello, o come indagine di routine prima di un processo penale, la cittadinanza e/o lo stato di immigrazione di una persona vengono determinati di routine.
La forma più comune di controllo dei precedenti attualmente eseguita negli Stati Uniti è legata all’occupazione. I datori di lavoro in genere richiedono informazioni ai candidati di lavoro, insieme al permesso di condurre un controllo dei precedenti, al fine di verificare le informazioni fornite sulla domanda di lavoro, nonché per saperne di più sul candidato. La maggior parte dei datori di lavoro, ad esempio, effettuerà un controllo dei precedenti per scoprire eventuali attività criminali da parte di un richiedente.
Le norme sull’immigrazione vietano ai datori di lavoro negli Stati Uniti di assumere coloro che non sono legalmente autorizzati a lavorare. compresi i clandestini o i turisti stranieri. Il governo fornisce risorse ai datori di lavoro per verificare che un candidato abbia uno status lavorativo legale, rivedendo il numero di previdenza sociale (SSN) e il numero di registrazione degli stranieri, se presenti. Molti datori di lavoro utilizzano abitualmente tali risorse come parte della loro procedura di controllo dei precedenti di routine. Pertanto, è probabile che un’indagine di fondo connessa con un potenziale impiego rivelerà lo stato di immigrazione del soggetto. I datori di lavoro non possono richiedere il SSN di un candidato fino a quando non viene presentata e accettata un’offerta di lavoro formale, sebbene in molti casi le offerte di lavoro siano subordinate al completamento soddisfacente del controllo dei precedenti.
I proprietari sono un altro gruppo che in genere esegue un controllo dei precedenti sui richiedenti un alloggio in affitto. Alcune giurisdizioni hanno emanato leggi che richiedono ai proprietari di verificare lo stato di immigrazione dei potenziali affittuari. Molti proprietari si oppongono a tale legislazione, sostenendo che altri commercianti non sono tenuti a verificare queste informazioni.
I controlli dei precedenti sono comunemente condotti da terze parti, spesso agenzie investigative. Molti si limitano a contattare i referenti, gli ex datori di lavoro, e le istituzioni educative fornite dal soggetto, al fine di verificare l’esattezza di queste informazioni. La maggior parte di queste organizzazioni sarà molto cauta riguardo alle informazioni fornite, limitando le proprie risposte alla conferma dei dati forniti, quindi è improbabile che queste fonti riportino informazioni negative sullo stato di immigrazione di un soggetto.
Alcune agenzie investigative effettueranno anche ricerche su registri pubblici, inclusi registri di veicoli a motore, registri giudiziari e fonti di informazioni simili. Alcune delle informazioni derivate da tali indagini possono essere utilizzate per dedurre informazioni sullo stato di immigrazione di un soggetto. Ad esempio, la maggior parte degli stati degli Stati Uniti rilascerà le patenti di guida solo ai residenti legali.
Un controllo del credito è un particolare tipo di controllo dei precedenti che si concentra sulla storia finanziaria del richiedente, in particolare rispetto alla storia del richiedente di utilizzare il credito all’interno di determinate linee guida e onorare gli obblighi di credito. Un rapporto di credito ottenuto da uno dei tre uffici di credito potrebbe contenere informazioni che potrebbero portare a esprimere un giudizio sullo stato di immigrazione del soggetto, come una storia di residenze in un particolare paese straniero, ma un rapporto di credito è progettato per valutare lo stato di immigrazione di un individuo storia creditizia, non status di immigrazione.