La falsa dichiarazione fraudolenta è una situazione in cui un individuo o un’entità ha adottato deliberatamente misure per ingannare intenzionalmente una o più altre parti. L’inganno può comportare l’emissione di dichiarazioni notoriamente false o l’omissione deliberata di fatti o informazioni rilevanti che alla fine portano a un qualche tipo di perdita. In molte giurisdizioni, questo tipo di falsa dichiarazione negligente è punibile con multe, carcere o una combinazione dei due. Spesso, alla parte che si è resa colpevole della falsa dichiarazione viene ordinato di effettuare un qualche tipo di risarcimento alla parte lesa.
Il rilascio di false dichiarazioni è stato a lungo un problema con vari tipi di rapporti d’affari. Mentre in alcuni casi i fatti vengono omessi senza l’intento di frodare, ci sono situazioni in cui le informazioni vengono deliberatamente trattenute, impedendo così alla seconda parte del contratto commerciale di prendere una decisione informata sull’accordo. Spesso, questo porta a una situazione in cui una parte ne trae grande beneficio, mentre l’altra parte subisce un qualche tipo di perdita, spesso perdite finanziarie difficili da recuperare.
In genere, tre questioni specifiche devono essere risolte con soddisfazione del tribunale prima che si verifichi una sentenza o una dichiarazione fraudolenta. In primo luogo, c’è la questione di quali conoscenze o informazioni l’imputato avesse effettivamente nel momento in cui ha presentato dichiarazioni riguardanti una vendita o un altro tipo di affare. Ad esempio, se si può stabilire che un individuo che vende una casa sapeva che il tetto necessitava di riparazioni, ma non lo ha reso noto all’acquirente prima che la vendita andasse a buon fine, ci sarebbero probabilmente motivi per dichiarare che si è verificata una falsa dichiarazione fraudolenta. Tuttavia, se l’ex proprietario non aveva idea che il tetto avesse bisogno di riparazioni, è molto improbabile che il tribunale stabilisca che si è verificato qualsiasi tipo di falsa dichiarazione.
Accanto alla questione della conoscenza, c’è anche la questione dell’intento. Quando un venditore omette deliberatamente informazioni o addirittura rilascia dichiarazioni false nel tentativo di indurre l’acquirente a impegnarsi in un contratto, si è verificata una falsa dichiarazione fraudolenta. Il terzo fattore ha a che fare con la perdita da parte dell’acquirente. Se l’acquirente sceglie di stipulare l’accordo sulla base delle dichiarazioni rese dall’acquirente, e poi subisce una perdita come conseguenza diretta della transazione, è altamente probabile una sentenza di falsa dichiarazione.
Per evitare di diventare vittima di false dichiarazioni fraudolente in qualsiasi tipo di transazione commerciale, è importante condurre una ricerca prima di assumere qualsiasi tipo di impegno. Ciò significa proteggere i registri pubblici rilevanti per l’acquisto, controllare i riferimenti e, in generale, trovare conferme esterne per tutte le dichiarazioni fatte dal venditore. Se si materializzano informazioni che non concordano con le dichiarazioni fatte dal venditore e non possono essere prese in considerazione dal venditore, allora questo è un solido indicatore che i migliori interessi dell’acquirente sarebbero meglio serviti portando la propria attività altrove.