Sus opciones para denunciar el fraude de subvenciones dependen tanto de la fuente de la subvención como de la naturaleza del fraude. Si cree que una persona, empresa u organización está cometiendo fraude de subvenciones, puede denunciarlo a la agencia otorgante. Además, si sospecha del uso indebido de una subvención de investigación, es posible que pueda informar sus sospechas a una persona u oficina responsable de supervisar las subvenciones en la escuela o institución donde se realiza la investigación. Si ha sido víctima de fraude como resultado de la oferta o la promesa de una subvención, es posible que pueda denunciar el delito a la policía local u otras agencias gubernamentales.
Los pasos que debe seguir para denunciar el fraude de subvenciones dependen de la naturaleza de la subvención y del destinatario de la subvención. En muchos países, las agencias gubernamentales otorgan subvenciones para muchos usos diferentes. En algunos lugares, como los Estados Unidos, las agencias gubernamentales generalmente tienen algún tipo de oficina de rendición de cuentas que se encarga de monitorear e investigar el uso de los fondos. Si sospecha de fraude de subvenciones, normalmente se le puede indicar que se comunique con esta oficina para discutir sus inquietudes. También puede informar sus sospechas a una oficina dentro de la organización que recibió el dinero de la subvención, especialmente si cree que el mal uso de los fondos es responsabilidad de una persona o grupo de personas y no es tolerado por la organización en su conjunto. .
Si el dinero de la subvención provino de una agencia privada, debe comunicarse con esa agencia y pedir que le dirijan a la oficina que emite las subvenciones. Ya sea que esté denunciando un fraude de subvenciones público o privado, es una buena idea tener con usted la documentación de sus inquietudes en el momento de realizar la denuncia. Esto agregará credibilidad a su historia y puede facilitar mucho el trabajo del investigador.
En algunos casos, los estafadores que afirman representar a una agencia otorgante pueden acercarse a usted sobre la oportunidad de recibir una subvención. El estafador puede entonces solicitar la información de su cuenta bancaria, usándola para retirar dinero de su cuenta sin su consentimiento. Si es víctima de este tipo de fraude, debe informar el incidente a su banco, a la policía local, así como a las agencias gubernamentales correspondientes en su área. En los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio rastrea este tipo de delito, y es posible que también desee comunicarse con la oficina del fiscal general de su estado para que pueda monitorear y tomar medidas para prevenir este tipo de actividad en el futuro.